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企业培训 >> 幸运彩票这个网站咋样-浙江新农化工股份有限公司第四届监事会第十四次会议抉择布告

  证券代码:002942 证券简称:新农股份布告编号:2019-075

  浙江新农化工股份有限公司第四届监事会第十四次会议抉择布告

  本公司及监事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会议举行状况

  浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议告诉于2019年6月5日以电话、电子邮件等方法向公司整体监事宣布。会议于2019年6月11日下午14点在公司幸运彩票这个网站咋样-浙江新农化工股份有限公司第四届监事会第十四次会议抉择布告会议室以现场方法举行。会议由监事会主席戴金贵先生掌管,本次会议应参会监事3名,实践参会监事3名。本次会议的招集、举行及表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司规章》的规矩。

  二、监事会会议审议状况

  (一)审议经过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事提名人的方案》

  公司第四届监事会任期已届满,依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法令法规、规范性文件以及《公司规章》有关规矩,公司监事会赞同提名戴金贵先生、吴晓东先生为公司第五届监事会股东代表监事提名人。上述股东代表监事提名人任期三年, 自股东大会经过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

  1.1股东代表监事提名人戴金贵

  表决成果:赞同3票,对立 0 票,放弃 0 票。

  1.2股东代表监事提名人吴晓东

  表决成果:赞同3 票幸运彩票这个网站咋样-浙江新农化工股份有限公司第四届监事会第十四次会议抉择布告,对立 0 票,放弃 0 票。

  上述二位股东代表监事提名人经股东大会审议经往后将与经公司职工代表大会中选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。

  本方案需要提交公司2019年第一次暂时股东大会审议,并采纳累积投票制进行表决。

  上述股东代表监事提名人简历详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网幸运彩票这个网站咋样-浙江新农化工股份有限公司第四届监事会第十四次会议抉择布告(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的布告》。

  (二)审议经过《关于第五届董事会非独立董事、独立董事补贴的方案》

  依据我国证监会 《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》、《公司规章》等相关规矩,考虑到公司董事承当的相应责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用,经公司董事会薪酬与查核委员会提议,结合实践运营状况及地区经济发展水平,并归纳参阅同行业上市公司独立董事薪酬水平,确认公司第五届董事会独立董事的补贴规范为人民币8万元/年(含税),每半年发放一次;确认非独立董事的补贴规范为人民币500元/月(含税),按月发放。

  表决成果:3票赞同、0票对立、0票放弃。

  本方案需要提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

  (三)审议经过《关于修正〈公司规章〉的方案》

  为进一步完善浙江新农化工股份有限公司法人管理原则,依据《我国共产党规章》、《上市公司管理原则》、《上市公司规章指引》、《深圳证券交易所上市公司股份回购细则》等有关规矩,对《公司规章》进行修正。

  表决成果:3票赞同、0票对立、0票放弃。

  本方案需要提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

  《关于修正〈公司规章〉的布告》详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、幸运彩票这个网站咋样-浙江新农化工股份有限公司第四届监事会第十四次会议抉择布告《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关布告。

  (四)审议经过《关于修正〈股东大会议事规矩〉的方案》

  为进一步完善浙江新农化工股份有限公司法人管理原则,依据《上市公司管理原则》等有关规矩,对《股东大会议事规矩》进行修正。

  表决成果:3票赞同、0票对立、0票放弃。

  本方案需要提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

  《关于修正〈股东大会议事规矩〉的布告》详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关布告。

  三幸运彩票这个网站咋样-浙江新农化工股份有限公司第四届监事会第十四次会议抉择布告、备检文件

  1。《浙江新农化工股份有正常的大冒险攻略限公司第四届监事会第十四次会议抉择》

  特此布告。

  浙江新农化工股份有限公司

  监事会

  2019年6月12日

(责任编辑:DF381)

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